【金融界】中国银行咸阳分行联盟三路支行堵截伪造回单案件：擦亮双眼提高警惕，沉着应对案件发生_金融界

《看咸阳》讯：10月19日上午10时许，中国银行咸阳分行联盟三路支行内控副行长吴昊接到客户电话咨询业务，客户表明未收到在行开户的公司客户所付货款，请予以查询货款是否汇出。内控副行长明确告知必须是客户单位相关人员才允许查账，他人无权查询。约一小时候后，综服经理杨杨接到自称是付款公司财务人员来电咨询，称昨日在柜台办理了一次跨行汇款业务，金额19万元，收款人一直未收到款项，咨询此笔汇款目前状态。

基于客户信息保密原则，也考虑为客户提供便捷服务，添加付款公司财务人员微信后，要求其发送昨日汇款回单照片，经仔细辨别后，发现该汇款回单凭证存在以下诸多疑点，经确认一致认为系伪造回单。

随后告知付款公司财务人员，她所提供的回单为伪造的假回单，无法查询业务。经过耐心解释，财务人员恍然大悟，表示立即向公司法人报告，将假回单事情查清楚，按照相关规定处理涉事人员。客户对银行员工专业、负责、认真的工作态度，给予了高度的肯定。

中国银行咸阳分行联盟三路支行始终重视对全体员工的日常案防教育，在晨会、夕会、周例会上充分学习相关规章制度，切实增强全体员工防范化解金融风险意识，牢固树立风险底线，始终绷紧金融风险“防范弦”，坚决杜绝风险案件的发生，为咸阳分行的高质量发展保驾护航。

（责任编辑：黄莎审核签发：妙侠）

【金融界】中国银行咸阳分行联盟三路支行堵截伪造回单案件：擦亮双眼提高警惕，沉着应对案件发生

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